- Black e white list - quadro-sinottico (aggiornato al 5 marzo 2018)
- quick-guide del Consiglio Nazionale del Notariato (13 maggio 2014)
- Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela (4 aprile 2014)
- Tabelle riepilogative del tracciamento delle modalità di pagamento in base alle norme antiriciclaggio ed al D.L. 4 luglio 2006, n. 223